提名 & 治理委员会

三个人在会议室里
委员会成员  
Vanitha Narayanan -主席
 Peter J. 科尔曼 玛丽亚·莫尔厄斯·汉森

委员会成员

BG大游集团(“BG大游集团”)董事会(“董事会”)的提名和治理委员会(“委员会”)应至少由三名董事组成. 委员会成员及主席须由董事会酌情委任及免职. 委员会所有成员均应, 在委员会的判决中, 符合纽约证券交易所(NYSE)适用的独立性要求.

委员会的宗旨

委员会的目的是协助董事会:

  • 确定符合董事会批准标准的合格董事人选, 并向董事会推荐董事候选人,以便在斯伦贝谢的下一届年度股东大会上选举;
  • 提名董事担任董事会委员会成员和主席;
  • 检讨公司管治趋势;
  • 制订一套公司管治指引,并向董事会提出建议,并就任何修订提出建议, 适当的;
  • 监督和审查BG大游集团的道德和合规计划的有效性;
  • oversee BG大游集团’s corporate citizenship 和 environmental 和 社会 responsibility strategies; 和
  • 监督对董事会工作表现的年度审查.

委员会的权力和职责

委员会的权力和责任是:

  • 领导寻找有资格成为董事会成员的个人,并向董事会推荐, 包括评估其他董事推荐的人员, 管理层与股东. 所有可能被提名者必须首先由委员会审议和推荐,然后由董事会正式审议.
  • 与董事会一起检讨, 按年计算, 委员会的整体组成,以评估委员会目前所代表的技能和特点, 以及现任董事会成员, 以及根据BG大游集团预期的业务需求,董事会可能认为有价值的技能和特征.
  • 评估可能被提名者是否适合担任董事会成员.  作为每一位新董事遴选过程的一部分, 委员会在全国范围内寻找妇女, 种族和民族多样化的候选人,包括在选择导演候选人的候选人池中.  委员会将指示委员会聘用的任何第三方猎头公司将女性和来自不同国家/种族/民族的候选人纳入该人才库.  在评估潜在候选人时, 委员会考虑到联委会目前的组成, including expertise; gender, cultural 和 geographical diversity; existing 和 anticipated business needs; 和 the general qualifications of the potential nominees, 包括:正直和诚实, 
    • 具备健全、成熟、独立的商业判断能力;
    • 在商业或专业活动中具有公认的领导能力;
    • 背景和经验,将补充其他董事会成员的经验和才能, 
    • 愿意并有能力花时间积极参与董事会和委员会会议及相关活动,
    • 与其他董事会成员和BG大游集团管理层专业有效地合作的能力;
    • 能否在董事会及其委员会任职足够长的时间,以便作出有效贡献, 和
    • 与竞争对手或其他第三方没有可能产生利益冲突或法律问题的重大关系,并确保对这些候选人的背景和资格进行所有必要和适当的调查.
  • 在下次年度股东大会上向董事会推荐被提名董事的人数和名称,或在授权董事人数超过股东在该年度股东大会上选举的人数时推荐被提名董事, 并提名董事人选以填补董事会的空缺.
  • 每年审查在评价可能被提名为董事会成员的人时所考虑的资格和标准.
  • 考虑一名董事的辞职提议,他或她的主要职业或雇主发生了变化, 并告知董事会是否建议董事会接受辞职提议.
  • 协助董事会确定其成员的独立性.
  • 监督BG大游集团的可持续发展计划, 计划和报告工作, 并定期回顾环境方面的趋势, 影响BG大游集团的社会和治理问题.
  • 监测趋势, 法律和纽交所上市标准的变化, 以及公司治理的最佳实践, 定期审查董事会的公司治理准则,并就其认为适当的准则提出修改建议, 在公司治理条款BG大游集团的章程, 以及委员会根据这种趋势制定的政策和做法, 变化, 以及适当的最佳实践. 委员会应监督BG大游集团的公司治理指导方针和管理董事会的政策,因为它们与董事会成员的选择有关. BG大游集团的公司治理准则已纳入本章程.
  • 考虑涉及与董事的“关联人交易”和类似问题的问题, 但仅限于董事会约章所载的审计委员会的职权范围内. 受上述限制, 委员会应有权考虑批准任何关系人交易,并批准或批准该等交易.
  • 定期审查BG大游集团的道德和合规计划, 包括重大的合规指控, 与BG大游集团的首席法律官或治理与诚信总监, 每个人都有权就实际或据称违反法律或违反BG大游集团行为准则的行为直接与委员会沟通, 并监督BG大游集团的《BG大游集团》以及监控合规情况的政策和程序.
  • 定期审查并就BG大游集团的企业社会责任计划向董事会提出建议, 包括其可持续发展报告的努力, 并回顾环境方面的趋势, 影响BG大游集团及其关键公共政策立场的社会和治理问题. 
  • 就BG大游集团对股东提交的供年度股东大会审议的任何提案的回应进行审查,并向董事会提出建议, 但任何仅与BG大游集团的执行或董事薪酬做法有关的建议除外(该等建议应由董事会薪酬委员会授权).
  • 监督BG大游集团与股东在环境问题上的合作, 社会, 治理, 可持续发展及相关主题. 
  • 定期审查BG大游集团与主要利益相关者的关系状态, 这些选民如何看待BG大游集团, 以及他们提出的问题.
  • 检讨及向董事会提出有关BG大游集团政策的建议, 与政治和慈善捐款有关的计划和活动.
  • 每年检讨新董事入职及董事继续教育事宜,并向董事会提出建议.
  • 至少每年一次, 向董事会推荐委员会成员和主席职位, 并定期与董事会委员会轮换惯例进行审查. 此外, 向董事会建议, 根据需要, 成立董事会的特设委员会以处理具体问题,以及特设委员会的成员和主席,以及将具体任务分配给董事会的个别成员.
  • 批准非slb上市公司董事会的任何执行董事或高级职员的成员资格,并由非执行董事及时通知他们被提名为董事的任何新的上市公司董事会,以及他们在任何其他上市公司董事会的董事身份的任何变化.
  • 就董事会和董事会及其委员会的主要领导角色的继任计划向董事会提供建议,并就首席执行官继任问题向董事会主席提供建议和支持.
  • 定期审查董事会的领导结构, 酌情向委员会提出改革建议, 并就董事会主席的任命和职责向董事会的独立董事提出建议, 当主席不是独立董事时, 首席独立董事.

委员会会议、支持、外部顾问、委派和评估

  • 委员会每年至少应召开两次会议, 或者根据情况需要更频繁地使用, 对会议进行记录, 并定期向董事会汇报.
  • 委员会可邀请并非委员会成员的任何非执行董事出席会议. 另外, 委员会可邀请任何董事出席会议, BG大游集团的高级职员或其认为适合履行其职责的其他人员. 委员会有权保留和终止用于确定潜在董事提名人的任何独立搜索或其他顾问,并终止任何此类搜索, 自行决定, 并有权批准相关费用和其他保留条款. 委员会也有权获得, 以BG大游集团为代价, 来自内部或外部法律或其他顾问的建议和协助.
  • 在法律允许的范围内,委员会可将具体职责委托给一名或多名委员会成员, 监管, 纽约证券交易所上市标准, 以及BG大游集团的管理文件.
  • 委员会应每年监督董事会的自我评估,并应向董事会提交对董事会绩效的审查和评估. 委员会还应对委员会进行年度绩效评估并向董事会提交. 委员会还应每年进行审查, 并就以下事项向董事会提出建议, 其评价审计委员会效力的程序, 它的委员会和每个非管理董事.
  • 委员会应每年审查本章程的充分性,并建议其认为适当的任何修改,以供董事会批准.

董事会批准:2023年10月19日